Capacitar en la prevención de blanqueo de capitales a profesionales del sector financiero, en un entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico.

Profundizar en las medidas de prevención aplicadas en España, Europa y diferentes países latinoamericanos.

Estudiar el fenómeno de blanqueo de capitales, sus diferentes tipologías y las prácticas legislativas más extendidas a nivel internacional.

Integrar la revisión de ciertas medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección de los respectivos órganos supervisores.